百洋产业投资集团股份有限公司

(资料图)

独立董事关于第五届董事会第二十二次会议

相关事项的独立意见

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、深圳证券交易

所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上

市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件以及

《公司章程》的有关规定，我们作为百洋产业投资集团股份有限

公司（以下简称“公司”）的独立董事，经过审慎、认真的研究，

对公司第五届董事会第二十二次会议中的相关事项发表独立意

见如下：

一、关于注销回购股份暨减少注册资本的独立意见

经核查，我们认为，公司本次注销回购股份暨减少注册资本

事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关法律法规、

部门规章、规范性文件规定，董事会审议及表决程序合法、合规，

注销回购股份暨减少注册资本不会对公司的财务、经营状况及未

来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投

资者利益的情形。我们一致同意本次注销回购股份暨减少注册资

本事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为百洋产业投资集团股份有限公司独立董事关于

第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见之签署页）

独立董事签名：

徐国君 何 艮 肖 俊

2023年4月10日