证券代码：002129       证券简称：TCL 中环       公告编号：2023-046

             TCL 中环新能源科技股份有限公司

【资料图】

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议于

位董事。董事应参会 9 人，实际参会 9 人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会

议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进

行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：

  一、审议通过《关于对外捐赠暨关联交易的议案》

  详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《关于对外捐赠暨关联交易的公告》。

  关联董事李东生先生回避表决。

  独立董事对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

  表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  二、审议通过《关于控股子公司收购内蒙古 TCL 光电科技有限公司股权暨关联交易的议案》

  详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《关于控股子公司收购内蒙古 TCL 光电科技有限公司股权暨关联交易的公告》。

  关联董事李东生先生回避表决。

  独立董事对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

  表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  三、备查文件

  特此公告

                               TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会

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